( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – กฎหมายที่เสนอเพื่อต่อต้านการฟอกเงินในเซเชลส์จะถูกนำเสนอต่อรัฐสภาในช่วงต้นปีหน้าPhilip Moustache ผู้อำนวยการหน่วยสืบสวนทางการเงิน (FIU) ประกาศร่างกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทำเนียบรัฐบาล ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วหนวดกล่าวว่าเมื่อร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินมีขึ้น ผู้คนจะต้อง “แสดงหลักฐานว่าพวกเขาได้รับเงินจากที่ใดสำหรับการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ เช่น การซื้อรถยนต์ เรือ ที่ดิน หรือหุ้นในบริษัทใหม่”
กฎหมายฉบับใหม่จะกำหนดให้ธุรกรรมทั้งหมด
ที่มีมูลค่าสูงกว่า 14,000 ดอลลาร์(SCR20, 000) บังคับผ่านระบบธนาคาร สถาบันต่างๆ เช่น Seychelles Licensing Authority (SLA) หรือสำนักงานนายทะเบียนจะมีอำนาจในการร้องขอแหล่งการชำระเงินสำหรับธุรกรรมเหล่านี้ และจะต้องรายงานกรณีที่น่าสงสัยต่อ FIU
มาตรการใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่ดำเนินการในปี 2559 และ 2560 รวมถึงคำแนะนำของกลุ่ม ต่อต้านการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันออกและใต้ (ESSAMLG) เซเชลส์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีจากแทนซาเนียในเดือนกันยายนในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นในประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก รายงานการประเมินร่วมกันของกลุ่มบริษัทถูกนำมาใช้ในระหว่างการประชุมครั้งนั้น
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน Vincent Meriton รองประธานาธิบดี ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในเซเชลส์ ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก ที่ต้องเผชิญกับรัฐเกาะเล็กๆ ที่มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งมีขนาด 1.4 ล้านตารางกิโลเมตรของมหาสมุทร
“ความสามารถในการควบคุมพื้นที่นี้อย่างเพียงพอ ยับยั้งผู้คนจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่ผิดกฎหมาย และการจับกุมอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ” เมอริตันกล่าว
กลุ่ม ต่อต้านการฟอกเงินของแอฟริกาตะวันออก
และใต้เปิดตัวในแทนซาเนียในเดือนสิงหาคม 2542 เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินโดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานกำหนดนโยบายระหว่างประเทศ หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)
หนวดกล่าวว่าเซเชลส์ “มีระยะเวลาหนึ่งปีในการแสดงหลักฐานว่ากฎหมายของเรามีประสิทธิภาพในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย มิฉะนั้นกฎหมายจะต้องได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล”
ภายใต้กฎหมายใหม่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและบังคับใช้นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการฟอกเงินจะต้องแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจหากรณีต่างๆ
นาดี ฮัสซัน หัวหน้าแผนกเฝ้าระวังทางการเงินของธนาคารกลางเซเชลส์ กล่าวว่า เมื่อร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ร่างขึ้นแล้ว จะทำให้บทบัญญัติรวมถึงความผิดประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในกฎหมายฉบับปัจจุบัน
“กฎหมายฉบับปัจจุบันใช้เฉพาะกับความผิดอาญาร้ายแรง แต่ภายใต้กฎหมายใหม่ ความผิดทางอาญาน้อยกว่าจะถูกลงโทษผ่านการเตือน บทลงโทษทางการเงิน และการพิจารณาคดีในศาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิด” Hassan กล่าว
credit : MigraineTreatmentBlog.com mugikichi.com NewenglandBloggersMedia.com NexusPheromones-Blog.com nflraidersofficialonline.com nora-auktion.com oakleysunglasses-outletcheap.com oeneoclosuresusa.com omiya-love.com
